Uma auditoria interna da Desenvolve SP detectou ao menos 178 empréstimos com suspeitas de fraude feitos pelo banco de fomento do governo paulista a empresas que atuam no estado, com operações de crédito que somam R$ 74 milhões em valores liberados.
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O site Metrópoles obteve dados inéditos de investigação sigilosa que revela uma rede envolvendo suspeita de uso de laranjas, de empresas de fachada e de funcionários do banco que teriam fraudado financiamentos que causaram prejuízo milionário ao órgão estadual.
Segundo a investigação, as fraudes ocorreram entre os anos de 2021 e 2022, nos governos de João Doria e Rodrigo Garcia, que eram do PSDB e antecederam o governador Tarcísio de Freitas.
A Desenvolve SP é um banco de fomento vinculado ao governo de São Paulo e tem como objetivo financiar negócios, a juros baixos, com a intenção de desenvolver a economia paulista, gerando emprego e renda – atuação parecida com a do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do governo federal. A auditoria interna foi feita por meio de amostragem, e o verdadeiro rombo pode ser maior.
Em outubro do ano passado, uma operação deflagrada pela Polícia Civil, com base na apuração interna do banco, resultou em demissões de funcionários suspeitos de envolvimento no esquema. A investigação na esfera criminal corre na 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, no interior do estado.
O modus operandi do grupo envolvia empresas que só pagavam as primeiras parcelas do financiamento, de acordo com o que foi levantado. Quando o banco entrava com ações para tentar reaver os valores, não localizava as empresas, seus sócios ou os bens dos envolvidos, segundo o relatório policial.
“A previsão nos contratos da Desenvolve SP garantia uma carência extensa aos beneficiários, muitas vezes igual ou superior a 12 meses, tempo suficientemente hábil para que os valores recebidos fossem pulverizados em diversas outras contas e destinatários, caracterizando assim, a nosso ver, o crime de lavagem de dinheiro”, afirmou a polícia.
A apuração inicial dos auditores da Desenvolve SP, por sua vez, analisou 340 operações de crédito, classificando as suspeitas de fraude em três níveis: provável (82 casos), possível (96) e remoto (162). Quase R$ 43 milhões foram registrados como prováveis, enquanto R$ 31 milhões foram classificadas como possíveis, e R$ 40 milhões restantes apareceram com remota chance de fraude.
O que diz a Desenvolve SP;
A Desenvolve SP não deu informações sobre o caso, alegando que a investigação é sigilosa. O banco afirmou que “os casos relacionados à suspeita de fraude estão sendo investigados pela Polícia Civil, que é a autoridade competente para identificar os responsáveis e delimitar a extensão dos danos causados à Desenvolve SP”.
“Já com relação à auditoria, informamos que os relatórios são confidenciais e protegidos por sigilo estratégico”, afirmou o órgão, acrescentando que “é uma instituição financeira, sujeita às normas do Banco Central do Brasil, que preza pelo dever de sigilo bancário, pela proteção de dados pessoais e que cumpre todos os requisitos previstos na legislação”.
